Indagini Patrimoniali in ambito Investigativo

 

Le indagini patrimoniali rappresentano uno strumento fondamentale per la valutazione della consistenza finanziaria e immobiliare di un soggetto.

Queste indagini sono spesso utilizzate in contesti di recupero crediti, contenziosi civili e procedimenti penali, permettendo di ottenere informazioni dettagliate su beni e sulle risorse economiche di un individuo o di un’azienda.
Esse consistono nell’analisi e nella raccolta di dati riguardanti il patrimonio di un soggetto incluso la valutazione dei beni come case, terreni, proprietà commerciali; beni mobili come auto, opere d’arte, gioielli e conti correnti bancari, investimenti e altre risorse finanziarie.

Nel contesto del recupero credito, le indagini patrimoniali sono utilizzate per identificare e localizzare i beni del debitore. Questo è cruciale per determinare se e come procedere con azioni legali per il recupero delle somme dovute.

In un contenzioso civile invece, le indagini patrimoniali possono fornire prove decisive riguardo alla solvibilità di una parte.

Nell’ambito dei procedimenti penali, le indagini patrimoniali possono rilevare attività’ illecite come il riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività’ criminali.L’analisi delle transazioni bancarie e delle proprietà’ può contribuire a costruire un quadro complessivo dell’attività’ economica di un sospetto.

Intercontinental Investigazioni da oltre tre generazioni opera in questo settore, acquisendo tecniche ed esperienza che coinvolgono l’accesso ai registri e fonti in genere. È importante sottolineare pero’ che le indagini patrimoniali devono essere condotte con dei criteri precisi nella norma del rispetto della Legge sulla Privacy , normative sulla protezione dei dati personali come il GDPR in Europa , che impone limiti su quali informazioni possono essere raccolte .

Intercontinental Investigazioni, attraverso i suoi investigatori privati regolarmente autorizzati dalla Prefettura di Napoli , agisce con la massima trasparenza e nel rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, soltanto attraverso questo modus operandi, tutte le prove raccolte potranno essere regolarmente esibite in sede di giudizio senza omissione alcuna.

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